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發佈日期:2017/07/11
洗錢防制的大幅度革新

新版的洗錢防制法上路,可以說是自我國建構有洗錢防治制度以來的最大變革,
影響所及除金融業外,更包含了律師會計師地政士等等的非金融業人員,
所需履行的防制洗錢義務以及公部門需運作的防制洗錢業務也將大幅度擴張,
另外,如需為特定風險人士政治人物進行金融活動,更需負有加強通報與建檔的管制義務。

以下為讀者提供防制洗錢制度的最新學者評析:


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