活動介紹

【新書目錄】

洗錢防制法中人頭帳戶案件之適用│林志潔

洗錢防制之立法宗旨及國際規範本土化過程│許兆慶、曾銘宗、羅瑩雪

洗錢防制與外匯資金查核之探討 │ 曾邑倫

人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用 │楊雲驊、林志潔

【最新講座】

主講人

詹德恩 │ 中信金融管理學院財經法律學系副教授

【講　綱】

影音內容

PART（1_4） 07:50 一、 序言 14:30 二、金融機構是現代經濟的核心 19:01 三、法令遵循之概述/ (一)什麼是法令遵循 27:03 三、法令遵循之概述/ (二)我國法令遵循制度的發展 29:54 三、法令遵循之概述/ (三)法令遵循制度現行法據

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PART（2_4） 00:00 三、法令遵循之概述/ (四)法務與法令遵循之差別 03:53 三、法令遵循之概述/ (五)金控法遵設置現況 04:33 四、金融弊案概述/ (一)金融弊案都是犯罪?" 09:15 四、金融弊案概述/ (二)金融弊案類型 12:52 四、金融弊案概述/ (三)金融犯罪 18:58 四、金融弊案概述/ (四)  法令遵循對抗金融犯罪的角色 19:50 五、哨聲中迷惘的金融業/ (一)法令遵循在獨立行使職權上之困難

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PART（3_4） 05:37 五、哨聲中迷惘的金融業/ (二)法令遵循在「不得逕陳報董事長」之困難 12:51 五、哨聲中迷惘的金融業/ (三)匿名或具名檢舉？ 17:59 六、內部控制制度 19:47 七、超前部署預防弊案

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PART（4_4） 00:05八、理想的法令遵循制度與法遵人員應具備特質 16:09九、來賓提問

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關聯文章

法令遵循理論與實務——金融弊案 v. 法令遵循講座實錄／詹德恩 （全文請至【月旦知識庫】檢索下載）。

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延伸閱讀

• 法令遵循對法人刑事歸責性之意義與影響──從營業秘密法第13條之4談起，王皇玉，月旦法學雜誌第303期。
• 美國法人經濟犯罪之刑事管制架構──兼論對我國刑事管制之啟示，溫祖德，月旦法學雜誌第278期。
• 從行政罰法相關規定看法人與法人之代表及法人之職員的不法歸責──建構法人刑法的核心問題，許澤天，月旦刑事法評論第8期。
• 保險業防制洗錢及打擊資恐之法令遵循，廖世昌、郭姿君，月旦法學雜誌第267期。