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洗錢防制,反洗錢,人頭帳戶

探討主題

洗錢防制是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行,創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益,其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後,在多次修法規範以及各方跨機構、跨行業及跨領域折衝磨合努力下,將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌。國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本次彙整洗錢防制相關之豐富時事案例、判決及實務作法等相關議題討論,提供律師、會計師等專業人士汲取新知,對於洗錢防制政策及實務整體運作情形有更完整圖像與瞭解。

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陳賢慧、李惠宗、惲純良、陳宏卿、陳俊偉 蔡佩玲 楊雲驊、林志潔
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