探討主題

洗錢防制是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行，創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益，其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。我國自105年中發生兆豐在美分行遭海外裁罰案後，在多次修法規範以及各方跨機構、跨行業及跨領域折衝磨合努力下，將洗錢防制與打擊資恐提升強化並與國際規範接軌。國際近年在經濟制裁、科技監理與運用、法人與法律協議透明度、虛擬資產平台納管、專業人士規範強化、公私部門合作等均有新的發展。本次彙整洗錢防制相關之豐富時事案例、判決及實務作法等相關議題討論，提供律師、會計師等專業人士汲取新知，對於洗錢防制政策及實務整體運作情形有更完整圖像與瞭解。

• 推薦影音(歡迎點閱)

  講者

• 國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展

  蔡佩玲

• 最新稅務犯罪洗錢及爭議違章態樣

  黃士洲、 吳俊志
  梁建道、 鄭旭高

• 洗錢防制的會計師實務

  林志隆、 王戊昌

• 人頭帳戶案件與幫助詐欺罪之適用

  楊雲驊、 林志潔

• 公司洗錢防制之研究──以公司申報董監事及大股東資料義務之研究

  蔡鐘慶

更多主題

焦點議題

• 文章主題

  期刊

• 收競合與共同沒收──以相續型之事實上處分權為中心／林鈺雄

  月旦法學雜誌第304期

• 違法吸金行為之罪名適用
  ──評臺灣高等法院臺中分院107年度上訴字第649號刑事判決／張天一

  裁判時報第98期

• 詐騙集團車手之沒收問題
  ──106年度台上字第1877號、107年度台上字第393號刑事判決評釋／林鈺雄

  裁判時報第96期

• 提供人頭帳戶與洗錢罪／楊雲驊

  月旦法學雜誌第294期

更多主題

相關書籍

1. 

   洗錢防制
   ──國際評鑑與風險治理

   蔣念祖

   定價450元

   特價405元

2. 

   洗錢防制必修第一堂課
   ──反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑

   蔡佩玲

   定價400元

   特價360元

3. 

   從不及格到亞洲第一：
   我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實

   行政院洗錢防制辦公室　編著

   定價500元

   特價450元

書號	書名	作者	定價	特價
5D575PA	沒收新制(五)：沒收實例解析	林鈺雄　主編	500	450
5H100RB	洗錢防制法──銀行業實務挑戰	王任翔	450	405
5H109PA	最新洗錢防制法實用	林順益、邱錦添	480	432
5H099PA	國際稅法──兼述洗錢防制法與避稅關係	張進德	500	450
5D422PA	臺灣反洗錢國際合作研究	楊進興	280	252